三部門出臺12條規(guī)定嚴(yán)厲打擊非法集資

——來源：信用中國

為依法嚴(yán)厲打擊非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動，最高人民檢察院日前召開新聞發(fā)布會，對外發(fā)布了《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》（以下簡稱《意見》），針對當(dāng)前非法集資違法犯罪執(zhí)法司法中出現(xiàn)的突出問題作出明確規(guī)定。

據(jù)介紹，《意見》共十二條，主要從實(shí)體法律適用、訴訟程序、政策把握和工作機(jī)制等四個方面做了規(guī)定，明確了非法集資的“非法性”認(rèn)定依據(jù)，單位犯罪的認(rèn)定和涉案下屬單位的處理、犯罪嫌疑人、被告人主觀故意、犯罪數(shù)額的認(rèn)定等問題。

《意見》明確，針對犯罪故意認(rèn)定問題，應(yīng)當(dāng)依據(jù)犯罪嫌疑人、被告人的任職情況、職業(yè)經(jīng)歷、專業(yè)背景、培訓(xùn)經(jīng)歷、吸收資金方式等證據(jù)，進(jìn)行綜合分析判斷。使用詐騙方法非法集資，符合司法解釋規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為集資詐騙罪中“以非法占有為目的”。

《意見》指出，在辦理非法集資刑事案件中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況收集運(yùn)用證據(jù)，如是否虛假訂立合同、協(xié)議；是否虛假宣傳，明顯超出經(jīng)營范圍或者夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利能力；是否吸收資金后隱匿、銷毀合同、協(xié)議、賬目等。

《意見》強(qiáng)調(diào)，關(guān)于涉案財(cái)物追繳處置，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后返還集資參與人，涉案財(cái)物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。退賠集資參與人的損失一般優(yōu)先于其他民事債務(wù)以及罰金、沒收財(cái)產(chǎn)的執(zhí)行。

數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國公安機(jī)關(guān)共立非法集資案件1萬余起、同比上升22%；涉案金額約3千億元、同比上升115%，波及全國各個省區(qū)市。重大案件多發(fā)，2018年，平均案值達(dá)2800余萬元、同比上升76%。從非法集資違法犯罪活動發(fā)案領(lǐng)域看，商品營銷、房產(chǎn)投資、教育培訓(xùn)等傳統(tǒng)領(lǐng)域仍時有案件發(fā)生，但網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財(cái)、私募股權(quán)、養(yǎng)老服務(wù)等新興領(lǐng)域已成為“重災(zāi)區(qū)”。

最高人民檢察院法律政策研究室副主任缐杰指出，針對最近一段時間出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺“爆雷”事件，檢察機(jī)關(guān)積極參加互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項(xiàng)整治和打擊非法集資專項(xiàng)行動，認(rèn)真研究、準(zhǔn)確把握法律政策界限，尊重金融市場規(guī)則，堅(jiān)持打擊犯罪與保護(hù)創(chuàng)新相統(tǒng)一。同時組織開展專題調(diào)研，進(jìn)行集中分析研判，以會議紀(jì)要的形式指導(dǎo)各地檢察機(jī)關(guān)，切實(shí)提高辦案專業(yè)化水平。下一步，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部將采取有力措施，抓好《意見》的貫徹實(shí)施，為防范化解重大金融風(fēng)險攻堅(jiān)戰(zhàn)的順利推進(jìn)提供優(yōu)質(zhì)法制環(huán)境和司法保障。