江蘇省法院專項治理“套路貸”虛假訴訟

——來源：央廣網(wǎng)

　　為從源頭上系統(tǒng)治理“套路貸”違法犯罪，推動掃黑除惡專項斗爭深入開展，近日，省法院黨組研究決定，在江蘇省法院開展“套路貸”虛假訴訟專項治理工作。

　　近年來，江蘇省法院每年新收民間借貸案件數(shù)量一直居于各類民事案件首位，占新收民事案件總數(shù)近20%。民間借貸中存在的“套路貸”、非法放貸、高利貸及其伴生的虛假訴訟等問題，不僅妨害金融秩序和社會穩(wěn)定，也嚴(yán)重?fù)p害了訴訟秩序和司法公信力。一些違法犯罪分子為實現(xiàn)自身非法利益，各種“套路”花樣翻新，制造所謂“證據(jù)鏈條”，甚至拉攏、腐蝕、圍獵法官，民間借貸案件事實認(rèn)定難、發(fā)改率高、廉政風(fēng)險大。

　　開展專項治理工作的總體目標(biāo)是：到今年底，對2016年以來江蘇省法院“套路貸”虛假訴訟案件進(jìn)一步排查糾正，“套路貸”虛假訴訟甄別機(jī)制全面建立，江蘇省法院新發(fā)生“套路貸”虛假訴訟案件和相關(guān)群眾舉報投訴數(shù)量大幅度下降；到明年年底，“套路貸”虛假訴訟源頭治理機(jī)制基本形成，“套路貸”虛假訴訟得到根本遏制，新收一審民間借貸案件數(shù)量較大幅度下降，群眾滿意度明顯提升。

　　開展專項治理工作的主要任務(wù)是進(jìn)一步排查糾正“套路貸”虛假訴訟。江蘇省各級法院要對2016年1月至2019年6月已經(jīng)審結(jié)的民間借貸案件組織開展“回頭看”，進(jìn)一步排查糾正“套路貸”虛假訴訟。重點通過梳理研析下列線索排查“套路貸”虛假訴訟案件：一是疑似職業(yè)放貸人名錄；二是公安機(jī)關(guān)已經(jīng)查處的“套路貸”違法犯罪案件；三是關(guān)聯(lián)案件查詢；四是當(dāng)事人申訴、申請再審和群眾的舉報投訴。

　　對于排查梳理出的案件，明確專門審判業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)復(fù)查，關(guān)聯(lián)案件集中在一個合議庭復(fù)查。對案件事實、證據(jù)、程序、法律適用等進(jìn)行全面細(xì)致的審查，并逐案填寫案件復(fù)查表，必要時，對當(dāng)事人進(jìn)行回訪。

　　對經(jīng)審查確屬“套路貸”虛假訴訟的，依法啟動審判監(jiān)督程序，裁定駁回起訴，并依照省法院、省檢察院、省公安廳《關(guān)于建立健全嚴(yán)厲打擊“套路貸”違法犯罪溝通協(xié)調(diào)機(jī)制的意見》規(guī)定，及時將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)。

　　對經(jīng)審查確屬“套路貸”虛假訴訟但案件已經(jīng)進(jìn)入執(zhí)行程序的，在啟動審判監(jiān)督程序后，執(zhí)行案件中止執(zhí)行。經(jīng)過審判監(jiān)督程序駁回起訴的，裁定駁回執(zhí)行申請；已經(jīng)執(zhí)行的部分，依法收繳放貸人實際支出的“借款本金”，放貸人所得收益通過執(zhí)行回轉(zhuǎn)程序予以處理。

　　發(fā)現(xiàn)法律服務(wù)、公證機(jī)構(gòu)人員制造、參與“套路貸”虛假訴訟的，要及時向司法行政機(jī)關(guān)提出處理建議；涉嫌犯罪的，及時將線索移送偵查機(jī)關(guān)。

　　加強(qiáng)“套路貸”虛假訴訟源頭治理。省法院積極會同省有關(guān)部門共同建立協(xié)助監(jiān)管和執(zhí)法的“非法金融活動信息監(jiān)測平臺”，及時提供有關(guān)民間借貸訴訟、裁判、執(zhí)行信息及疑似職業(yè)放貸人名錄。平臺建成后，抓好在江蘇省法院的推廣運用，切實發(fā)揮平臺有效發(fā)現(xiàn)、精準(zhǔn)處置“套路貸”違法犯罪的信息支撐作用。

　　江蘇省各級法院還將著力完善疑似職業(yè)放貸人名錄制度等甄別機(jī)制。改進(jìn)民間借貸案件審理方式。建立民間借貸關(guān)聯(lián)案件由同一合議庭審理的工作機(jī)制，對重點案件實行人案聯(lián)查、部門聯(lián)查、上下聯(lián)查，院庭長加強(qiáng)跟蹤督辦。